STYRELSE

Anders Ribbing
/Managing Director Vobling

Född 1978. Anställd i bolaget sedan 2018. Bred erfarenhet inom XR teknologier (AR/VR/MR/3D), TV, digital och sociala medier, affärsutveckling, spel, digital transformation och att skapa nya
affärskoncept. Flera års erfarenhet från TV4. Grundare av VR-studion Rayvr, som
köptes av Vobling 2018.

Innehav i Bublar: 806 289 aktier (Ribbing Invest AB) och 150 000
teckningsoptioner

Wictor Hattenbach
/Game Studio Director

Född 1984. Anställd i bolaget sedan 2017. Gedigen bakgrund i att använda nya
teknologier och ett visionärt ledarskap för att producera banbrytande spel för
konsol, online, F2P, MMO och mobila plattformar. Har erfarenhet av att leda
globala utvecklingsteam för spelutvecklingens hela livscykel. Har tidigare
arbetet med speldesign för studios som Ubisoft, Bigpoint, Crowdpark, Win,
Beatguide, and Magix. Specialiserad I speldesign, UX design och kreativ
projektledning.

Innehav i Bublar: 0 aktier och 90 000 teckningsoptioner

Magnus Granqvist
/Director

Född 1968. Medgrundare av Bublar. CEO för Bublar Group från 2015 till maj 2019.
Magnus har 20 års erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling från media-,
internet- och underhållningsindustrin. Tidigare positioner har bland annat varit
försäljningschef för Sandrew/Warner Brothers biolanseringar i Sverige samt VD
för filmbolaget Noble Entertainment. Magnus har en bakgrund inom MTG med
live-spel i TV, Cell Network där han var VD och grundare för dotterbolagen Cell
Interactive TV och Nordens första interaktiva TV-kanal, eTV. Civilekonom från
Stockholms Universitet.

Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom MAGRAQ Invest AB.

Kenneth Häggmark
/Chief Technology Officer

Född 1978. Medgrundare av Bublar Group. Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola med drygt 25 års erfarenhet inom 3D visualisering, simulering och programvaruutveckling. Kenneth har sedan 2011 drivit verksamheter inom Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Natural User Interfaces (NUI). 

Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom Kvantskum AB.

Alexander Hamilton
/Managing Director, Vobling Asia, Manila

Född 1991. Anställd i bolaget sedan 2018. Alexander Hamilton är utvecklare, designer och entreprenör. Han har sedan 2015 drivit upp Vobling till Skandinaviens ledande byrå inom
Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR). Från Voblings kontor i Manila
leder han tillväxten av Vobling i Asien.

Innehav i Bublar: 964 320 aktier genom Hypotax Holding AB

Niklas Slotte
/Managing Director, Sayduck, Helsingfors

Född 1979. Anställd i bolaget sedan 2019. Medgrundare av Sayduck som ingår I Bublar Group. Niklas har över 15 års tidigare erfarenhet som medgrundare, VD och affärsutvecklare i Steam
Communications Oy och WhyPrint Oy. MBA från Hankens Handelshögskola I
Helsingfors.

Innehav i Bublar: 714 085 aktier

Axel Ljung
/Mjukvaruutvecklare

Född 1980. Anställd i bolaget sedan 2016. Medgrundare av bolaget. Axel har erfarenhet inom spelutveckling, spelmotorer och 3D grafik. Axel var tidigare Chief Technology Officer på
visualiseringsbolaget Sightline Vision AB. Teknologie kandidatexamen och
högskoleingenjörsexamen i datateknik med inriktning spelutveckling från
Högskolan i Kalmar.

Innehav i Bublar: 765 600 aktier

Per Storløkken
/Senior Producer

Född 1975. Anställd i bolaget sedan 2016. Per har mer än 15 års erfarenhet inom
spelindustrin och har medverkat till lanseringar med titlar som Battlefield 1 och
Mirror’s Edge. Per har tidigare arbetat som senior spelproducent på DICE
(Electronic Arts) och på Funcom. Civilingenjör från Gjøvik University College.

Innehav i Bublar: 15 000 aktier

Anders Lindell
/Chief Financial Officer

Född 1962. Anställd i bolaget sedan 2017. Erfarenhet från finans- och
ekonomirelaterade positioner i mindre bolag. Erfarenhet från finansmarknaden
genom tidigare positioner i UBS (Frankfurt och London), Handelsbanken
(Stockholm), Strenuus Capital (London). Civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm och MBA studier vid UMASS Amherst, Massachusetts.

Innehav i Bublar: 214 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner genom Strenuus
International AB.

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för
Bublar Group AB (publ)
(559019-7462)
antagen 2020-04-02

§ 1. Firma
Bolagets firma är Bublar Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolagets ska, direkt eller indirekt, bedriva konsultation och utveckling av mjukvaror, utgivning av dataspel samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 37 500 000 stycken och högst 150 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorsuppleant.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9. Bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman (årsstämman).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse och revisorer
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

VALBEREDNING

Valberedning inför årsstämma 2020:

Staffan Ringvall (Handelsbanken Fonder), ordförande valberedning
Magnus Granqvist (MAGRAQ Invest)
Patrik Hansson (Varde Holding)
Staffan Eklöw (ordf. Bublar Group AB (publ))
Kenneth Häggmark (Kvantskum AB)

Valberedningens uppgift ska enligt beslut från årsstämma 2019-04-11, vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelsemöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.